三博会展(871884):2023年年度股东大会决议

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三博会展(871884):2023年年度股东大会决议证券代码：871884 证券简称：三博会展 主办券商：国投证券 

浙江三博会展股份有限公司 
2023年年度股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 
1.会议召开时间：2024年5月17日 
2.会议召开地点：公司会议室 
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 
4.会议召集人：董事会 
5.会议主持人：董事长傅小云 
6.召开情况合法合规性说明： 
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。


（二）会议出席情况 
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数19,999,689股，占公司有表决权股份总数的99.99%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 
1.公司在任董事5人，列席5人； 
2.公司在任监事3人，列席3人； 
3.公司董事会秘书列席会议； 
公司财务总监列席股东大会。


二、议案审议情况 
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 
1.议案内容： 
董事长傅小云代表董事会对公司2023年度公司董事会工作做具体报告。

2.议案表决结果： 
普通股同意股数19,999,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。